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澳门首家线上赌博:西班牙破獲華人團夥借“代購”洗錢案

时间:2017/12/26 16:13:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:中評社北京12月26日電/西媒稱,西班牙警方日前發現了中國人團夥在當地洗錢的新手段:代購。  據埃菲社12月20日報道,“代購”是一個新近出現的現象,主要指買手從西班牙採購商品,尤其是奢侈品,再轉手賣給中國顧客。  今年10月25日,西班牙警方在密集調查一年多後展開了代號為“購買...
中評社北京12月26日電/西媒稱,西班牙警方日前發現了中國人團夥在當地洗錢的新手段:代購。

  據埃菲社12月20日報道,“代購”是一個新近出現的現象,主要指買手從西班牙採購商品,尤其是奢侈品,再轉手賣給中國顧客。

  今年10月25日,西班牙警方在密集調查一年多後展開了代號為“購買”的大規模行動,在多個省逮捕了104人。經過審訊,警方揭開了一些在當地的中國商人涉嫌利用所謂“代購”進行利潤轉移,從而逃避向公共財政納稅的行為。

  西班牙警察總局表示,“代購”買手通常都是中國公民,其中大部分是在西班牙的留學生,他們在專賣店大批量購買奢侈品,然後進行在線銷售,從中獲取利潤。

  報道稱,利用“代購”進行洗錢的模式指的是中國商人將大量未納稅資金以現金形式交給“代購”買手,他們用這筆錢在專賣店購入奢侈品,再轉手賣到中國。這些買手會頻繁光顧奢侈品店,拍攝不同商品的圖片,然後上傳至中國國內知名社交網站賬號上,從而吸引國內大批潛在客戶,他們會用在線支付人民幣的方式購買心儀的商品。

  這些商品最終會通過物流公司進行運送,或由遊客或購買者的親屬帶回中國國內。經調查,“代購”買手通過這一渠道能夠從多個方面獲利:將商品以高於專賣店的報價上網出售,賺取差價;侵吞購得商品返還的增值稅;以高於金融市場的匯率出售商品。由於“代購”買手與商人之間的這種交易是在中國賬戶之間進行,不會進入西班牙官方記錄,已經違反了西班牙法律,對西班牙國家財產造成嚴重損害。

  警方消息稱,10月搗毀的這個犯罪網絡非常複雜,有50多名中國商人牽涉其中,他們居住在西班牙的不同地區,都曾將未申報的現金通過這個“犯罪團夥”轉移回中國。

  在搜查相關人員的住所時,警方還在一名嫌疑人家中一個抽屜的暗格中發現了約70萬歐元(1歐元約合7.81元人民幣——本網注)現金。

  (來源:參考消息網)


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